以高额收益为诱饵发展会员吸纳资金传销 (2019)鲁03刑终34号刑事裁定书_东方法眼 [dffyw.com]
 
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以高额收益为诱饵发展会员吸纳资金传销 (2019)鲁03刑终34号刑事裁定书

2019年07月04日10:45 东方法眼
   
 

核心提示:山东省淄博市中级人民法院刑事裁定书 (2019)鲁03刑终34号 原公诉机关山东省桓台县人民检察院。 上诉人(原审被告人)郭俊泽,男

   山东省淄博市中级人民法院刑事裁定书

  (2019)鲁03刑终34号

  原公诉机关山东省桓台县人民检察院。

  上诉人(原审被告人)郭俊泽,男,1973年3月25日出生于山西省河津市,汉族,小学文化,个体,户籍地山西省运城市河津市,住山西省河津市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月16日被刑事拘留,同年7月21日被逮捕。现羁押于桓台县看守所。

  辩护人刘福胜、管玉猛,山东正义阳光律师事务所律师

  上诉人(原审被告人)黄晓玲,女,1974年12月25日出生于河南省兰考县,汉族,文盲,农民,户籍地河南省兰考县,住河南省开封市顺河区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月21日被刑事拘留,同年7月21日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。

  辩护人兰孝申,山东联亨律师事务所律师

  山东省桓台县人民法院审理桓台县人民检察院指控原审被告人郭俊泽、黄晓玲犯组织、领导传销活动罪一案,于二〇一九年一月十一日作出(2018)鲁0321刑初86号刑事判决。宣判后,原审被告人郭俊泽、黄晓玲不服,提出上诉。本院受理后,依法组成合议庭,经阅卷,讯问上诉人,听取辩护人的辩护意见,认为本案事实清楚,决定不开庭审理。现已审理终结。

  原审判决认定:自2016年5月起,河北惠购贸易有限公司负责人程某等人(另案处理)打着创建“互联网+分享经济新模式”的幌子,宣传“利润返现、积分消费”等所谓惠购模式,组建“天天惠购”购物商城,依托“天天惠购”会员管理平台,要求参加者通过充值购买积分的方式获得加入“天天惠购”商城会员资格,以“推广奖励(发展会员可以获得新会员一定层级积分奖励)”、“积分倍增(会员积分可倍增并用于在商城购物)”等高额收益为诱饵,通过召开宣传推介会、组建运营中心等方式,积极发展下线会员,并按照一定顺序组成层级,以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。2016年6月,被告人郭俊泽经程某介绍,注册成为该商城“VIP创客”会员。为获得更多奖励积分赚取收益,被告人郭俊泽伙同他人在山西省河津市成立“天天惠购商城山西河津运营中心”,在当地大肆宣传,利用网站设立的“推荐奖”、“互助奖”、“团队奖”等制度吸引群众注册网站账号,充值成为会员,被告人郭俊泽按照会员充值金额一定比例接受该公司返现奖励,同时相应获得网站发放的大量积分奖励,用于在“天天惠购商城”网站上购买手机、白酒、茶叶等物品。截至2017年5月,被告人郭俊泽发展的下线会员总人数达31160人,下线层级为18层。

  2016年7月,被告人黄晓玲经程某介绍加入“天天惠购商城”,免费成为“VIP创客”级别的会员。为获得更多奖励积分获益,被告人黄晓玲积极组建成立“天天惠购商城河南开封(兰考)运营中心”,通过微信群等大肆宣传,利用网站设立的“推荐奖”、“互助奖”、“团队奖”等制度吸引群众注册网站账号,充值成为会员,被告人黄晓玲按照会员充值金额一定比例获得该公司返现奖励,相应获得网站发放的大量积分奖励,用于在“天天惠购商城”网站上购买电动车、花生油、香水、内衣等物品。截至2017年5月,被告人黄晓玲发展下线总人数达6806人,下线共12层。

  原审判决认定上述事实的证据有:受案登记表、发破案经过、案件来源说明、河北惠购贸易有限公司注册信息、黄晓玲手机微信聊天记录、微信聊天截图、运营中心合作协议书(空白)、运营中心考核要求、河北惠购贸易有限公司培训部用于宣传“天天惠购”商城的PPT、郭俊泽、黄晓玲“天天惠购商城”会员积分明细、积分购物明细、户籍证明、办案说明等书证,陈某、张某、耿某、巩某3、黎某、郭某3、窦某、杜某等证人证言,桓台县公安局网安大队对“天天惠购”传销网站进行远程勘验电子数据,被告人郭俊泽、黄晓玲及犯罪嫌疑人程某的供述。

  原审法院认为,被告人郭俊泽、黄晓玲无视国家法律,在犯罪嫌疑人程某的介绍下,加入河北惠购贸易有限公司网络传销平台,以网络购物、积分消费等为幌子,要求参加者以缴纳费用的方式获得加入“天天惠购”商城会员资格,以高额收益为诱饵,积极发展会员,吸纳资金,会员按照一定顺序组成层级,根据其所发展的人员数量、充值金额等作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱社会经济秩序,情节严重,其行为均构成组织、领导传销活动罪。被告人郭俊泽、黄晓玲均不是“天天惠购”传销组织的发起人、策划者,在“天天惠购”网络传销活动中,起辅助作用,均系从犯,应当依法对其减轻处罚。被告人郭俊泽到案后如实供述主要犯罪事实,可依法从轻处罚。根据被告人郭俊泽、黄晓玲犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第六十三条之规定,以组织、领导传销活动罪分别判处被告人郭俊泽有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币十万元;判处被告人黄晓玲有期徒刑二年九个月,并处罚金人民币五万元。

  原审被告人郭俊泽的上诉理由是:1、黄晓玲是程某安排在其名下的下线、曾某等人均不是其直接发展的,不应计入其发展的会员人数及层级。2、原审判决量刑重。请求二审法院依法改判,对其适用缓刑。辩护人以相同观点为其辩护。

  原审被告人黄晓玲的上诉理由是:1、河南兰考运营中心并不存在,其亦非该中心负责人,未骗取他人财物,不属于组织、领导传销活动犯罪中的组织者、领导者。2、原审判决量刑重。请求二审法院依法改判,对其适用缓刑。

  辩护人除与上诉人持相同观点外,还提出:原审判决认定黄晓玲发展会员人数不准确,应将程某安排在黄晓玲名下的下线及黄晓玲顶名注册会员人数予以扣除。

  经二审审理查明的事实和证据与一审一致。

  关于上诉人郭俊泽及其辩护人所提“黄晓玲是程某安排在其名下的下线、曾某等人均不是其直接发展的,不应计入其发展的会员人数及层级”的上诉理由及辩护意见,黄晓玲的辩护人所提“原审判决认定黄晓玲发展会员人数不准确,应将程某安排在黄晓玲名下的下线及黄晓玲顶名注册会员人数予以扣除”的辩护意见,经查,无论是程某安排在上诉人名下的会员,还是上诉人进行顶名注册的会员,上诉人作为上线推荐人从中获得积分等利益,并对传销组织的形成和扩大发挥了作用,均应计入上诉人发展下线的人数。该上诉理由及辩护意见均不能成立,不予采纳。

  关于上诉人黄晓玲及其辩护人所提“河南兰考运营中心并不存在,其亦非该中心负责人,未骗取他人财物,不属于组织、领导传销活动犯罪中的组织者、领导者”的上诉理由及辩护意见,经查,黄晓玲在侦查阶段供述,其和河北惠购贸易有限公司签订协议成立运营中心,协议规定达到100万积分给予3%的奖励;黄晓玲微信聊天记录截图证实,其向河北惠购贸易有限公司上报河南兰考运营中心的地址、工作人员名单和简历、外观图片等信息资料;银行卡转账明细显示,黄晓玲向河北惠购贸易有限公司转账资金超过100万元,收到了程某转来的3%业绩奖等多笔资金。程某、杜某证实,3%业绩奖只返还给公司认可的运营中心负责人,河南兰考运营中心的负责人是黄晓玲;上述证据相互印证,河南兰考运营中心是河北惠购贸易有限公司发展的运营中心之一,黄晓玲作为运营中心的负责人发展会员、收取下线充值费用、获取业绩奖等。运营中心是否达到与程某公司协议约定的办公场所、工作人员等条件,不影响黄晓玲实际作为河南兰考运营中心负责人组织、领导传销活动的事实认定。该上诉理由及辩护意见不能成立,不予采纳。

  本院认为,上诉人郭俊泽、黄晓玲加入河北惠购贸易有限公司网络传销平台,借网络购物、积分消费等为名,要求参加者以缴纳费用方式获得会员资格,并按照一定顺序组成层级,根据所发展人员数量、充值金额等作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱社会经济秩序,情节严重,其行为均构成组织、领导传销活动罪。在“天天惠购”网络传销活动中,上诉人郭俊泽、黄晓玲系从犯,均依法减轻处罚。上诉人郭俊泽认罪态度较好,依法从轻处罚。原审法院已根据二上诉人认罪态度、从犯等情节在量刑时分别予以从轻、减轻处罚。故二上诉人及其辩护人所提“量刑重”的上诉理由及辩护意见不能成立,不予采纳。综上,原审判决认定事实清楚,证据确实充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法。据此,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定,裁定如下:

  驳回上诉,维持原判。

  本裁定为终审裁定。

  审 判 长 孙一文

  审 判 员 李浩正

  审 判 员 成玉华

  二〇一九年四月三日

  法官助理 刘华蕾

  书 记 员 张 琳



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